Complianceالتدريب على مكافحة غسل الأموال: مهارات عملية لجميع الموظفين
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي مكاتب الوساطة العقارية وتجار الذهب والمعادن الثمينة ومكاتب المحاسبة ومقدمي خدمات الشركات في الإمارات — الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تفتّش عليها وزارة الاقتصاد والسياحة. ست وحدات مصوّرة قصيرة بعربية واضحة عن التحقق من العميل، ورصد مؤشرات الاشتباه، والتعامل مع تنبيهات الفحص، والإبلاغ بأمان، مع تقييم من 12 سؤالاً وشهادة قابلة للتحقق.
