Compliance
التدريب على مكافحة غسل الأموال: مهارات عملية لجميع الموظفين
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي مكاتب الوساطة العقارية وتجار الذهب والمعادن الثمينة ومكاتب المحاسبة ومقدمي خدمات الشركات في الإمارات — الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تفتّش عليها وزارة الاقتصاد والسياحة. ست وحدات مصوّرة قصيرة بعربية واضحة عن التحقق من العميل، ورصد مؤشرات الاشتباه، والتعامل مع تنبيهات الفحص، والإبلاغ بأمان، مع تقييم من 12 سؤالاً وشهادة قابلة للتحقق.
- المدة
- 49 دقيقة
- اللغة
- العربية، الإنجليزية
- المدرِّب
- طريقة التقديم
- عبر الإنترنت
- السعر لكل متدرب
- 99 AED
- موصى بها لـ
- جميع الموظفين، الخطوط الأمامية، الامتثال، المديرون، الإدارة العليا
ماذا ستتعلم
- 8 دقيقة
مقدمة الدورة
تعرّف إلى معنى مكافحة غسل الأموال، وكيف قد تُستغل أنشطة تجارية عادية، وما الدور العملي الذي يؤديه كل موظف.
- 12 دقيقة
اعرف العميل والطرف الذي يسدد المبلغ
طبّق العناية الواجبة تجاه العملاء، وتحقق من الهوية والصلاحية والمالك المستفيد والطرف الذي يسدد ومصدر الأموال والأدلة.
- 9 دقيقة
تعرّف إلى مؤشرات الخطر
تتبّع أنماط المدفوعات، وقارن المستندات والتفسيرات، وتعرّف إلى مؤشرات الخطر في التجارة من خلال أمثلة مرئية.
- 8 دقيقة
استجب لتنبيه المطابقة مع القوائم
افهم تنبيه المطابقة مع القوائم، وقارن بيانات الهوية، واتبع الاستجابة المناسبة للتطابق المؤكد أو غير المحسوم أو النتيجة الإيجابية الخاطئة.
- 7 دقيقة
أبلغ عن المخاوف بأمان
ارفع المخاوف مبكراً، واكتب بلاغاً داخلياً واضحاً، وحافظ على السرية، واتبع التعليمات المخولة بعد البلاغ.
- 8 دقيقة
احفظ السجلات وطبّق المهارات
احتفظ بسجل واضح، وتعامل مع الضغط عبر قنوات التواصل المعتمدة، وطبّق المهارات معاً في حالة عملية متكاملة.
مطلوب قانوناً: نعم
- Federal Decree-Law No. 10 of 2025 on Anti-Money Laundering, Combating the Financing of Terrorism and Proliferation Financing, Articles 18–19UAE federal legislation
- Cabinet Resolution No. 134 of 2025 (Executive Regulations of Federal Decree-Law No. 10 of 2025), Articles 21(5), 22(4)UAE Cabinet
- Guidelines for Designated Non-Financial Businesses and Professions (March 2026), Sections 7.2, 7.4Ministry of Economy and Tourism