Compliance
التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار لموظفي القطاع العقاري في الإمارات
تدريب عملي لموظفي الوسطاء والوكلاء العقاريين على التحقق من العملاء والمستفيدين الحقيقيين ومصدر الأموال ومؤشرات الاشتباه والعقوبات والإبلاغ وحفظ السجلات. التدريب والتقييم باللغة الإنجليزية.
- المدة
- 11 دقيقة
- اللغة
- الإنجليزية
- المدرِّب
- طريقة التقديم
- عبر الإنترنت
- السعر لكل متدرب
- 99 AED
- موصى بها لـ
- جميع الموظفين
التدريب متاح باللغة الإنجليزية. المعلومات العربية في هذه الصفحة تصف الدورة ولا تغيّر لغة الدروس أو التقييم.
عن هذه الدورة
نسخة اختبار مختصرة: وحدة افتتاحية واحدة وسؤال تقييم واحد فقط.
ماذا ستتعلم
- 11 دقيقة
غسل الأموال في العقارات
مفهوم غسل الأموال ومخاطر القطاع العقاري ومسؤوليات الموظف.
مطلوب قانوناً: نعم
- Federal Decree-Law No. 10 of 2025 on Anti-Money Laundering, Combating the Financing of Terrorism and Proliferation Financing, Articles 18–19UAE federal legislation
- Cabinet Resolution No. 134 of 2025 (Executive Regulations of Federal Decree-Law No. 10 of 2025), Articles 21(5), 22(4)UAE Cabinet
- Guidelines for Designated Non-Financial Businesses and Professions (March 2026), Sections 7.2, 7.4Ministry of Economy and Tourism
ضمن هذه الدورة
حزمة مكافحة غسل الأموال في العقارات
نماذج العملاء وسجلات الصفقات وأدوات الفحص والإبلاغ لتعتمدها شركتك، مع دليل ميداني يحتفظ به فريقك.
12 نموذجًا · دليل من 16 صفحة · الإنجليزيةمحتويات الحزمة
أدلة الإبلاغ
- ابدأ من هنا
- أي تقرير ومتى
- بطاقة الإبلاغ للموظف
- المصادر الرسمية ودليل الاستخدام
نماذج العملاء
- نموذج العميل الفرد
- نموذج الشركة والمستفيد الحقيقي
- إقرار مصدر الأموال والثروة
- إقرار الدفع من طرف ثالث
السجلات الداخلية
- قائمة تدقيق ملف الصفقة
- مذكرة الاشتباه السرية
- نموذج سرد تقارير STR وSAR
مصنفات Excel
- سجل الفحص ومراجعة التطابق
- سجل إعداد تقارير REAR وتقديمها
الدليل الميداني
- دليل ميداني لمكافحة غسل الأموال في العقارات، 16 صفحة
تستطيع شركتك تنزيلها بمجرد تسجيل أي موظف في هذه الدورة.