التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار للإدارة العليا في القطاع العقاري في الإمارات

ضمن هذه الدورة

• 

  حزمة مكافحة غسل الأموال في العقارات للإدارة العليا

  حزمة الموظفين، مضافًا إليها ثماني أدوات لمن هم في القمة: قابلية تحمّل المخاطر، واعتماد العملاء عاليي المخاطر، وملف مسؤول الامتثال، ومراجعة الإدارة، والجاهزية للتفتيش، مع دليل من 12 صفحة للإدارة العليا.

  20 نموذجًا · دليل من 12 صفحة · الإنجليزية

  محتويات الحزمة

  أدوات الإدارة

  • Risk appetite statement
  • Risk assessment review and certification
  • High-risk customer approval
  • Compliance Officer appointment file
  • Outside Compliance Officer review
  • Management review minutes
  • Independent audit scope checklist
  • Inspection readiness checklist

  أساس الموظفين

  • حزمة الموظفين: 12 نموذجًا والدليل الميداني من 16 صفحة

  الدليل

  • دليل الإدارة العليا، 12 صفحة
• 

  حزمة مكافحة غسل الأموال في العقارات

  نماذج العملاء وسجلات الصفقات وأدوات الفحص والإبلاغ لتعتمدها شركتك، مع دليل ميداني يحتفظ به فريقك.

  12 نموذجًا · دليل من 16 صفحة · الإنجليزية

  محتويات الحزمة

  أدلة الإبلاغ

  • ابدأ من هنا
  • أي تقرير ومتى
  • بطاقة الإبلاغ للموظف
  • المصادر الرسمية ودليل الاستخدام

  نماذج العملاء

  • نموذج العميل الفرد
  • نموذج الشركة والمستفيد الحقيقي
  • إقرار مصدر الأموال والثروة
  • إقرار الدفع من طرف ثالث

  السجلات الداخلية

  • قائمة تدقيق ملف الصفقة
  • مذكرة الاشتباه السرية
  • نموذج سرد تقارير STR وSAR

  مصنفات Excel

  • سجل الفحص ومراجعة التطابق
  • سجل إعداد تقارير REAR وتقديمها

  الدليل الميداني

  • دليل ميداني لمكافحة غسل الأموال في العقارات، 16 صفحة

تستطيع شركتك تنزيلها بمجرد تسجيل أي موظف في هذه الدورة.